Эксперты предупредили, что Шри-Ланка превращается в центр транснациональной киберпреступности после того, как в Юго-Восточной Азии начались репрессии, вынудившие китайские криминальные сети переместить свои масштабные мошеннические операции. Страна переживает «тревожный рост киберпреступлений», совершаемых людьми, которые въезжают как туристы, а затем нелегально организуют мошеннические схемы, нацеленные на людей по всему миру, заявил представитель полиции Шри-Ланки Фредрик Вутлер.
Власти провели более десятка рейдов на предполагаемые мошеннические операции с начала года, арестовав и депортировав почти 700 иностранцев, подозреваемых в причастности. В четверг полиция Шри-Ланки задержала 18 граждан Китая и одного из Лаоса в Коломбо. The Guardian посетила место рейда и обнаружила десятки поддельных документов, включая фальшивые юридические сертификаты, поддельные казначейские документы США и поддельную регистрацию компании, утверждающую, что компания стоит 10 миллиардов долларов. Анонимный сотрудник бюро расследований заявил, что также были обнаружены 62 паспорта, в основном граждан Китая, а также телефоны, ноутбуки, флешки, оперативная память, процессор, штамп для подделки документов и поддельное свидетельство о регистрации бизнеса США, которое было вставлено в рамку и повешено на стену.
Большинство арестованных и депортированных в этом году были гражданами Китая, но также были задержаны люди из Вьетнама, Индии, Индонезии, Лаоса, Филиппин, Малайзии и Мьянмы. Все они въехали в Шри-Ланку по туристическим визам. Транснациональная мошенническая индустрия, процветавшая в Юго-Восточной Азии за последнее десятилетие, стала одним из крупнейших предприятий организованной преступности в мире, в основном управляемым китайскими бандами и укомплектованным сотнями тысяч работников, многие из которых были похищены или принуждены к работе. По оценкам США, американцы потеряли 10 миллиардов долларов из-за мошеннических центров Юго-Восточной Азии в 2024 году.
По мере роста политического давления на принимающие страны в Юго-Восточной Азии мошеннические комплексы столкнулись с серьезными репрессиями, вынудив китайских операторов искать новые места. Шри-Ланка стала предпочтительным направлением из-за легкости получения туристических виз и недавно введенных «цифровых кочевнических» виз, ограниченного регулирования SIM-карт и интернет-соединений, а также дешевой аренды офисов и отелей. В Шри-Ланке уже есть значительное китайское присутствие в инфраструктуре и бизнесе, и страна ослабила правила в отношении онлайн-азартных игр и гемблинга. Ее механизмы борьбы с киберпреступностью ограничены — текущий modus operandi в основном заключается в депортации иностранцев, а не в их преследовании.
Исследователь киберпреступности Марк Бо, автор книги «Скам: Внутри киберпреступных комплексов Юго-Восточной Азии», сказал, что заметил сдвиг операций в сторону Шри-Ланки два года назад, когда она начала упоминаться в постах Telegram и кампаниях по найму. «После того, как репрессии в Камбодже действительно усилились, я увидел гораздо больше постов в каналах Telegram, где люди говорили, что переезжают в Шри-Ланку», — сказал Бо. «Очевидно, что там произошла пересадка точно такой же установки. Это показывает сложность контроля над индустрией, потому что одной из ее определяющих характеристик является то, насколько она мобильна и адаптируема».
Операции ускорились за пределы контроля властей. Бизнесмены в Коломбо жаловались, что арендная плата за офисы в некоторых комплексах выросла более чем вдвое из-за резкого спроса и высоких цен, предлагаемых группами из Китая. Вместо создания видимых комплексов полиция обнаружила, что операции пытались избежать обнаружения, работая небольшими группами по пять человек, которые каждые три месяца меняют отели, квартиры и офисы. Один рейд затронул восемь этажей многоквартирного дома, арендованного китайской преступной группировкой, пытавшейся обмануть американских жертв, заставив их инвестировать в поддельную американскую компанию, по словам суперинтенданта полиции Камала Ариявансы. Посольство Китая в Коломбо публично признало участие своих граждан в телефонных мошеннических бандах, которые переехали в Шри-Ланку после репрессий в Юго-Восточной Азии, заявив: «Дела».