専門家は、東南アジアでの取り締まりにより中国系犯罪ネットワークが大規模な詐欺事業を移転させた後、スリランカが国境を越えたサイバー犯罪の拠点として浮上していると警告している。スリランカ警察の広報担当フレデリック・ウートラー氏によると、同国では観光客として入国し、その後世界中の人々を標的にした詐欺事業を違法に設立する人々による「サイバー犯罪の憂慮すべき増加」が見られるという。
当局は今年初めから、疑わしい詐欺事業に対して10件以上の強制捜査を実施し、関与が疑われる約700人の外国人を逮捕・強制送還した。木曜日には、スリランカ警察がコロンボで中国人18人とラオス人1人を拘束した。ガーディアン紙が捜査現場を訪れたところ、偽造された法的認証書、偽の米国財務省文書、100億ドルの価値があると主張する偽の会社登記書など、数十の偽造文書が残されていた。匿名の犯罪捜査局捜査官は、主に中国人のパスポート62冊のほか、電話、ノートパソコン、USBメモリ、RAM、プロセッサ、文書偽造用のスタンプ、額に入れて壁に掛けられた偽の米国事業登録証明書も発見したと述べた。
今年逮捕・強制送還された人の大半は中国人だが、ベトナム、インド、インドネシア、ラオス、フィリピン、マレーシア、ミャンマーからの人々も拘束されている。全員が観光ビザでスリランカに入国していた。過去10年間に東南アジアで栄えた国境を越えた詐欺産業は、世界最大の組織犯罪事業の一つとなり、主に中国のギャングが運営し、数十万人の労働者（多くは人身売買または強制されて働かされている）が従事している。米国は、2024年に東南アジアの詐欺センターによって米国人が100億ドルの損失を被ったと推定している。
東南アジアのホスト国への政治的圧力が高まるにつれ、詐欺施設は大規模な取り締まりに直面し、中国の工作員は新たな場所を探すようになった。スリランカは、観光ビザの取得の容易さ、新たに導入された「デジタルノマド」ビザ、SIMカードやインターネット接続に関する規制の緩さ、低コストのオフィスやホテルの賃貸料により、好まれる目的地となっている。スリランカのインフラやビジネスにはすでにかなりの中国の存在があり、スリランカはオンラインギャンブルやゲームに関する規則を緩和している。サイバー犯罪を取り締まるメカニズムは限られており、現在のやり方は主に外国人を起訴するのではなく強制送還することである。
『詐欺：東南アジアのサイバー犯罪施設内部』の著者でサイバー犯罪研究者のマーク・ボー氏は、2年前からスリランカへの事業移行に気づき始めたと述べた。それはTelegramの投稿や採用活動で言及されるようになったからだ。「カンボジアでの取り締まりが本格化した後、Telegramチャンネルでスリランカに移ると言う人々の投稿が増えたのを見ました」とボー氏は語る。「明らかに、まったく同じ仕組みがそこに移植されています。これは、この産業を制御することの難しさを示しています。なぜなら、その特徴の一つは、いかに移動可能で適応性があるかということだからです。」
事業は当局の制御を超えて加速している。コロンボのビジネスマンは、中国からのグループによる急激な需要と高額な支払いにより、一部の複合施設でオフィス賃貸料が2倍以上になったと不満を漏らしている。警察は、目に見える施設を設置する代わりに、3ヶ月ごとに異なるホテル、アパート、オフィスをローテーションする5人の小グループで活動することで発見を避けようとしているのを発見した。ある強制捜査では、中国の犯罪シンジケートがアメリカ人の被害者を偽の米国企業に投資させようとしていたアパートの8フロアが賃貸されていたと、カマル・アリヤワンサ警視が述べている。コロンボの中国大使館は、東南アジアでの取り締まり後にスリランカに移った電話詐欺グループに自国民が関与していることを公に認め、「事例」と述べている。