이탈리아 경찰이 마약 밀매업자들이 최소 3년간 수억 유로를 옮기는 데 사용한 지하 은행을 해체했습니다. 범죄자들도 믿을 만한 금융 기관이 필요하다는 사실을 증명한 셈이죠.
피렌체 북서쪽 프라토에서 운영된 이 비밀 은행은 2021년부터 중국 국적자가 운영해 왔다고 당국은 밝혔습니다. 이 조직은 '조직 범죄를 위한 글로벌 브로커' 역할을 하며, 현금을 물리적으로 옮기는 번거로움 없이 대규모 마약 인도 대금을 지불할 수 있는 안전한 채널을 제공했습니다. 경찰은 월요일, 마치 사소한 회계 오류를 설명하는 듯한 절제된 어조로 이 사실을 발표했습니다.
이 시스템은 이탈리아, 스페인, 프랑스, 독일, 벨기에, 네덜란드 간 가상 이체를 가능하게 했으며, 수수료를 챙기는 중개인 네트워크를 통해 최소 3년간 연간 8000만~1억 유로를 이동시켰습니다. 이탈리아에서 활동하는 알바니아 밀매 조직과 이탈리아 마피아를 포함한 마약 카르텔이 단골 고객이었던 것으로 보입니다.
'페이 첸' 또는 '날아다니는 돈'으로 알려진 이 시스템은 중국 마피아가 운영하며, 이탈리아의 브로커에게 돈을 지불하면 다른 곳에 있는 에이전트가 수취인에게 동일한 금액을 지급하는 방식입니다. 기본적으로 사용자 동의서나 고객 서비스가 없는 P2P 결제 시스템인 셈입니다.
경찰은 이탈리아와 스페인에서 41명을 체포했으며, 혐의는 범죄 공모, 마약 밀매, 돈세탁, 불법 이민 조장 등입니다. 조직의 한 지부는 '중국에서 온 수익성 높은 불법 이민 네트워크'도 관리했는데, 이민자들을 베오그라드로 비행기로 데려간 후 험준한 산길을 통해 헝가리 국경으로 이동시키고 결국 이탈리아로 데려왔습니다. 이민자들은 프라토, 토리노, 베로나 지역으로 가는 여정에 최대 9500유로(8200파운드)를 지불했습니다.
이탈리아 섬유 산업의 중심지이자 유럽 최대 중국인 커뮤니티 중 하나인 프라토는 옷걸이와 화물 운송을 두고 경쟁하는 중국 마피아 조직 간의 전쟁터가 되었습니다. 중국 마피아는 또한 프라토의 패스트 패션 산업에 착취당하는 노동자를 공급하며, 주 7일, 13시간 교대 근무에 시간당 약 3유로를 지불합니다. 이는 마약 밀매보다 훨씬 더 우울한 현실입니다.