Итальянская полиция ликвидировала подпольный банк, который наркоторговцы использовали для перемещения нескольких сотен миллионов евро в течение как минимум трех лет — потому что даже преступникам иногда нужна надежная финансовая организация.

Тайный банк, действовавший в Прато, к северо-западу от Флоренции, с 2021 года управлялся гражданином Китая, сообщили власти. Операция действовала как «глобальный брокер на службе организованной преступности», предлагая безопасные каналы для оплаты огромных партий наркотиков без неприятной необходимости физически перемещать наличные, объявила полиция в понедельник с той недооценкой, которая обычно приберегается для описания мелкой бухгалтерской ошибки.

Схема позволяла осуществлять виртуальные переводы между Италией, Испанией, Францией, Германией, Бельгией и Нидерландами через сеть посредников, которые удерживали комиссию, перемещая 80–100 миллионов евро в год в течение как минимум трех лет. Наркокартели, включая албанские преступные группировки, действующие в Италии, и итальянскую мафию, были, по-видимому, постоянными клиентами.

Система, известная как Fei Chien или «летающие деньги», управляется китайской мафией и позволяет кому-то заплатить брокеру в Италии, у которого есть агент в другом месте, который выплачивает ту же сумму получателю — по сути, одноранговая платежная система, только без пользовательского соглашения и службы поддержки.

Полиция арестовала 41 человека в Италии и Испании по обвинениям, варьирующимся от преступного сговора и торговли наркотиками до отмывания денег и пособничества нелегальной иммиграции. Филиал организации также управлял «прибыльной сетью нелегальной иммиграции из Китая», отправляя мигрантов самолетами в Белград, а затем ведя их пешком через горную местность к венгерской границе и в конечном итоге в Италию. Мигрантам выставляли счета до 9 500 евро (8 200 фунтов) за путешествие в провинции Прато, Турин или Верона.

Прато, сердце итальянской текстильной промышленности и дом одной из крупнейших китайских общин в Европе, стал полем битвы для конкурирующих группировок китайской мафии, воюющих за вешалки для одежды и грузовые перевозки. Китайская мафия также снабжает индустрию быстрой моды Прато эксплуатируемыми работниками, платя им около 3 евро в час за 13-часовые смены, семь дней в неделю — что почему-то еще более удручает, чем торговля наркотиками.