इतालवी पुलिस ने एक अंडरग्राउंड बैंक का भंडाफोड़ किया है, जिसका इस्तेमाल ड्रग तस्कर कम से कम तीन सालों में कई सौ मिलियन यूरो ट्रांसफर करने के लिए करते थे - क्योंकि कभी-कभी अपराधियों को भी एक भरोसेमंद वित्तीय संस्थान की ज़रूरत होती है।

फ्लोरेंस के उत्तर-पश्चिम में प्राटो में संचालित इस गुप्त बैंक को 2021 से एक चीनी नागरिक चला रहा था, अधिकारियों ने बताया। यह ऑपरेशन "संगठित अपराध की सेवा में एक वैश्विक दलाल" के रूप में काम करता था, जो बड़े ड्रग शिपमेंट के भुगतान के लिए सुरक्षित चैनल प्रदान करता था, बिना नकदी को भौतिक रूप से ले जाने की गंदगी के। पुलिस ने सोमवार को इसकी घोषणा उस तरह की संयमित भाषा में की, जो आमतौर पर एक मामूली लेखांकन अनियमितता का वर्णन करने के लिए आरक्षित होती है।

यह सर्किट इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच बिचौलियों के एक नेटवर्क के माध्यम से वर्चुअल ट्रांसफर की अनुमति देता था, जो कमीशन रखते थे, और कम से कम तीन वर्षों में प्रति वर्ष 80-100 मिलियन यूरो का लेन-देन करते थे। ड्रग कार्टेल, जिनमें इटली में सक्रिय अल्बानियाई तस्करी संगठन और इतालवी माफिया शामिल थे, स्पष्ट रूप से वफादार ग्राहक थे।

यह सिस्टम, जिसे फी चिएन या "उड़ता पैसा" के नाम से जाना जाता है, चीनी माफिया द्वारा संचालित है और किसी को इटली में एक ब्रोकर को भुगतान करने की अनुमति देता है जिसका कहीं और एक एजेंट होता है जो उसी राशि का भुगतान इच्छित प्राप्तकर्ता को करता है - मूल रूप से एक पीयर-टू-पीयर भुगतान प्रणाली, बिना उपयोगकर्ता अनुबंध और ग्राहक सेवा के।

पुलिस ने इटली और स्पेन में 41 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिन पर आपराधिक साजिश और ड्रग तस्करी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध आप्रवासन में सहायता तक के आरोप लगे। संगठन की एक शाखा ने "चीन से एक लाभदायक अवैध आप्रवासन नेटवर्क" भी चलाया, प्रवासियों को बेलग्रेड ले जाकर फिर उन्हें पहाड़ी इलाकों से होते हुए हंगरी की सीमा और अंततः इटली तक मार्च कराया। प्रवासियों से प्राटो, ट्यूरिन या वेरोना प्रांत की यात्रा के लिए €9,500 (£8,200) तक वसूले जाते थे।

प्राटो, इटली के कपड़ा उद्योग का केंद्र और यूरोप के सबसे बड़े चीनी समुदायों में से एक का घर, कपड़े के हैंगर और माल ढुलाई पर लड़ रहे प्रतिद्वंद्वी चीनी माफिया गिरोहों के लिए युद्ध का मैदान बन गया है। चीनी माफिया प्राटो के फास्ट-फैशन उद्योग को शोषित श्रमिकों की आपूर्ति भी करता है, उन्हें सप्ताह में सात दिन, 13 घंटे की शिफ्ट के लिए लगभग €3 प्रति घंटा का भुगतान करता है - जो किसी तरह ड्रग तस्करी से भी अधिक निराशाजनक है।