فككت الشرطة الإيطالية بنكًا سريًا استخدمه مهربو المخدرات لتحويل مئات الملايين من اليورو على مدى ثلاث سنوات على الأقل - لأنه حتى المجرمين يحتاجون أحيانًا إلى مؤسسة مالية موثوقة.
البنك السري، الذي كان يعمل من براتو شمال غرب فلورنسا، يديره مواطن صيني منذ عام 2021، وفقًا للسلطات. وكانت العملية تعمل كـ"وسيط عالمي في خدمة الجريمة المنظمة"، حيث تقدم قنوات آمنة لدفع ثمن شحنات المخدرات الضخمة دون عناء نقل النقود فعليًا، كما أعلنت الشرطة يوم الاثنين بنوع من التهوين الذي يُستخدم عادة لوصف مخالفة محاسبية بسيطة.
أتاحت الدائرة التحويلات الافتراضية بين إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا عبر شبكة من الوسطاء الذين احتفظوا بعمولة، محولة 80-100 مليون يورو سنويًا لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وكانت كارتلات المخدرات، بما في ذلك منظمات التهريب الألبانية النشطة في إيطاليا والمافيا الإيطالية، من العملاء المخلصين على ما يبدو.
النظام، المعروف باسم "فاي تشيان" أو "النقود الطائرة"، تديره المافيا الصينية ويسمح لشخص بدفع وسيط في إيطاليا لديه وكيل في مكان آخر يدفع نفس المبلغ للمستلم المقصود - في الأساس نظام دفع نظير إلى نظير، لكن بدون اتفاقية المستخدم وخدمة العملاء.
اعتقلت الشرطة 41 شخصًا في إيطاليا وإسبانيا بتهم تتراوح بين التآمر الجنائي وتهريب المخدرات وغسل الأموال والمساعدة في الهجرة غير الشرعية. كما أدار فرع من المنظمة "شبكة هجرة غير شرعية مربحة من الصين"، حيث كان ينقل المهاجرين جواً إلى بلغراد قبل أن يسيرهم عبر تضاريس جبلية إلى الحدود المجرية ثم إلى إيطاليا. وكان المهاجرون يدفعون ما يصل إلى 9,500 يورو (8,200 جنيه إسترليني) للرحلة إلى مقاطعة براتو أو تورينو أو فيرونا.
براتو، قلب صناعة النسيج في إيطاليا وموطن واحدة من أكبر الجاليات الصينية في أوروبا، أصبحت ساحة معركة لجماعات المافيا الصينية المتنافسة التي تتقاتل على علاقات الملابس ونقل البضائع. كما تزود المافيا الصينية صناعة الأزياء السريعة في براتو بعمال مستغلين، تدفع لهم حوالي 3 يورو في الساعة مقابل نوبات عمل مدتها 13 ساعة، سبعة أيام في الأسبوع - وهو أمر أكثر إحباطًا حتى من تهريب المخدرات.