#kara-para-aklama - The Good Times

2026-08-30

World 23d ago

왓츠앱 그룹 채팅: 범죄자와 극단주의자들의 새로운 스위스 은행 계좌

왓츠앱 그룹 채팅이 고대 하왈라 시스템을 사용하여 범죄자와 극단주의자들을 위해 수억 유로를 이동시킨 금융 허브로 드러났으며, 디지털 시대에도 신뢰 기반의 구식 은행이 여전히 의심스러운 거래에 선호된다는 것을 증명했다.

왓츠앱 하왈라 +4

BBC World

2026-06-15

World 98d ago

이탈리아 경찰이 마약 카르텔을 위해 수억 유로를 옮긴 지하 은행을 적발했으며, 이는 범죄자들도 믿을 만한 송금 서비스가 필요하다는 것을 증명했다.

이탈리아 경찰 마약 밀매 +4

The Guardian

2026-06-01

Economy 112d ago

와이즈가 돈세탁 방지 통제 실패로 벨기에 조사를 받고 있으며, 주가가 17.5% 급락했지만 회사는 괜찮다고 주장한다.

와이즈 돈세탁 +4

BBC Business

2026-05-18

Economy 126d ago

영국 정부가 연간 10억 파운드 규모의 돈세탁에 사용되는 수상한 고가 거리 상점들을 단속하기 위해 2000만 파운드 규모의 전담 부서를 신설했지만, 이제야 알아챈 게 우스울 정도다.

국가범죄청 돈세탁 +4

The Guardian