BBC World
WhatsAppグループチャット:犯罪者と過激派のための新しいスイス銀行口座
WhatsAppのグループチャットが、犯罪者や過激派がハワラ方式で数億ユーロを移動させる金融ハブとして機能していたことが暴露された。
BBC World
WhatsAppのグループチャットが、犯罪者や過激派がハワラ方式で数億ユーロを移動させる金融ハブとして機能していたことが暴露された。
The Guardian
イタリア警察が麻薬カルテル向けの地下銀行を摘発し、犯罪者にも信頼できる送金サービスが必要なことを証明した。
BBC Business
Wiseがマネーロンダリング防止規制違反の疑いでベルギー当局の調査を受け、株価が17.5%急落。同社は問題ないと主張するが、過去にも同様の制裁を受けており、顧客の信頼が揺らいでいる。
The Guardian
英国政府が、VAPEショップやキャンディストアを通じたマネーロンダリング対策にようやく乗り出すが、その皮肉な遅さが際立つ。
The Good Times
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